Російському бізнесмену Юрію Васіну, пов’язаному з українськими компаніями у сфері готельного бізнесу вартістю понад 1,5 млрд грн, заочно повідомлено про підозру у фінансуванні збройної агресії Росії проти України.
Йдеться про громадянина Російської Федерації, який також має громадянство Турецької Республіки. Одна з підконтрольних йому компаній управляє групою з 17 готельних комплексів у різних регіонах України.
До суду подано клопотання про арешт готельних комплексів загальною вартістю понад 100 млн грн, а також іншого рухомого і нерухомого майна. Мета — передача в управління АРМА та подальша конфіскація в дохід держави.
Як працювала схема
За даними слідства, доходи від діяльності підконтрольних українських підприємств бізнесмен спрямовував на розвиток власних компаній у Росії. Частина з них співпрацювала з органами влади РФ, підприємствами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами.
Упродовж 2014–2025 років підозрюваний фактично керував низкою російських підприємств. Він призначав керівників, визначав напрями їхньої діяльності, обирав контрагентів та ухвалював рішення про участь у державних закупівлях.
Одна з підконтрольних йому компаній постачала комп’ютерну техніку підприємству російського ВПК, яке розробляє системи озброєння для військово-морського флоту. Також вона забезпечувала програмним забезпеченням апарат Ради Федерації РФ та виконувала державні контракти для Федеральної служби виконання покарань Росії, зокрема в межах державного оборонного замовлення у 2023 році.
«За матеріалами слідства, підрозділи ФСВП Росії залучалися до підтримання окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях України, незаконного утримання українців та інших дій в інтересах держави-агресора», — говориться у повідомленні.
Після початку повномасштабного вторгнення компанії, співвласником яких є підозрюваний, продовжили сплачувати податки до бюджету РФ. Упродовж 2022–2024 років вони перерахували понад 362 млн рублів, що становить понад 160 млн грн за курсом на відповідні дати.
12 травня 2023 року рішенням РНБО, введеним у дію Указом Президента України, до нього застосовано персональні санкції.
Йому інкримінують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, вчинене повторно та з корисливих мотивів.
Під час обшуків в українських офісах пов’язаних із бізнесменом компаній вилучено комп’ютерну техніку, фінансову документацію та інші матеріали.
