Российскому бизнесмену Юрию Васину, связанному с украинскими компаниями в сфере гостиничного бизнеса стоимостью свыше 1,5 млрд грн, заочно сообщено о подозрении в финансировании вооруженной агрессии России против Украины.
Речь идет о гражданине Российской Федерации, который также имеет гражданство Турецкой Республики. Одна из подконтрольных ему компаний управляет группой из 17 гостиничных комплексов в различных регионах Украины.
В суд подано ходатайство об аресте гостиничных комплексов общей стоимостью свыше 100 млн грн, а также другого движимого и недвижимого имущества. Цель — передача в управление АРМА и последующая конфискация в доход государства.
Как работала схема
По данным следствия, доходы от деятельности подконтрольных украинских предприятий бизнесмен направлял на развитие собственных компаний в России. Часть из них сотрудничала с органами власти РФ, предприятиями военно-промышленного комплекса и государственными военизированными структурами.
На протяжении 2014–2025 годов подозреваемый фактически руководил рядом российских предприятий. Он назначал руководителей, определял направления их деятельности, выбирал контрагентов и принимал решения об участии в государственных закупках.
Одна из подконтрольных ему компаний поставляла компьютерную технику предприятию российского ВПК, которое разрабатывает системы вооружения для военно-морского флота. Также она обеспечивала программным обеспечением аппарат Совета Федерации РФ и выполняла государственные контракты для Федеральной службы исполнения наказаний России, в частности в рамках государственного оборонного заказа в 2023 году.
«По материалам следствия, подразделения ФСИН России привлекались к поддержанию оккупационного режима на временно захваченных территориях Украины, незаконному удержанию украинцев и другим действиям в интересах государства-агрессора», — говорится в сообщении.
После начала полномасштабного вторжения компании, совладельцем которых является подозреваемый, продолжили уплачивать налоги в бюджет РФ. На протяжении 2022–2024 годов они перечислили свыше 362 млн рублей, что составляет свыше 160 млн грн по курсу на соответствующие даты.
12 мая 2023 года решением СНБО, введенным в действие Указом Президента Украины, к нему применены персональные санкции.
Ему инкриминируют финансирование действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, совершенное повторно и из корыстных побуждений.
Во время обысков в украинских офисах связанных с бизнесменом компаний изъята компьютерная техника, финансовая документация и другие материалы.
