Українські бізнесмени Василь та Андрій Веселі, підозрюваний НАБУ ексчлен Партії регіонів Юрій Іванющенко, відомий як Юра Єнакієвський, та інші відомі діячі перебувають у Монако. Про це йдеться в розслідуванні джерела.
Підозри та арешти
Іванющенко перебуває в розшуку НАБУ з вересня 2025 року. У жовтні його заочно заарештували. Його підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі ринку «Столичний» вартістю понад 160 мільйонів гривень. Він також є близьким соратником Віктора Януковича.
Андрій Веселий є співвласником найбільшого в Україні нафтохімічного заводу «Карпатнафтохім». Наприкінці 2024 року джерело опублікувало матеріал про те, як Офіс президента ймовірно організував зняття арешту з підприємства через зв’язки з росіянами. Натомість отримали ймовірно безкоштовну частку, яку згодом переписали на підставну особу.
Події навколо «Карпатнафтохіму» та «Сенс банку»
АРМА не змогло знайти нового управителя. Через це за 14 місяців держава не передала завод під управління. У 2023 році суд скасував арешт підприємства. Через пів року співвласником стал Андрій Веселий — брат Василя Веселого, який може бути підставною особою екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Привласнення «Карпатнафтохіму» Василь Веселий та Олександр Цукерман обговорювали на «плівках Міндіча». Самого Василя Веселого призначили радником керівника «Сенс банку», хоча він не мав досвіду роботи в банківській сфері. Банк націоналізували у 2023 році від російських власників.
Джерело припускало, що Веселий міг отримати нагляд за «Сенс банком» за те, що надав брата як підставну особу для перепису частки заводу в інтересах Офісу президента. Він також обговорював із Цукерманом склад наглядової ради банку на «плівках Міндіча» за місяць до її призначення. Веселого затримала СБУ 10 червня.
Про життя цих осіб, а також нардепа Григорія Суркіса, бізнесменів Ріната Ахметова, Вадима Єрмолаєва, експрацівника СБУ Володимира Вільчинського та інших українських діячів ідеться в розслідуванні джерела «Батальйон Монако 4».
Після публікації «плівок Міндіча» внутрішній аудит наглядової ради «Сенс банку» нібито не встановив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур.
