Українські та чеські правоохоронці спільно викрили шахрайський call-центр у Києві. Його працівники ошукали громадян Чехії на понад 8,4 мільйона гривень під виглядом інвестицій у криптовалюту.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах спільної слідчої групи десятьом працівникам центру повідомлено про підозру. Їх звинувачують у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.
Як працювала схема
Упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії вкладати кошти в криптовалюту. У особистих кабінетах інвесторів вони створювали видимість успішної торгівлі та зростання прибутків. Це змушувало людей переказувати дедалі більші суми.
«Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути», – розповіли у прокуратурі.
Наразі встановлено дев’ять потерпілих – громадян Чехії. За даними слідства, завдані їм збитки перевищують 8,4 млн грн. Спільне міжнародне розслідування розпочали після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії.
«Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування, у результаті якого встановили осіб, причетних до шахрайської схеми», – говориться у повідомленні.
Підозрювані та запобіжні заходи
Серед підозрюваних є як працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами» і змушували перераховувати гроші, так і ті, хто займався переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією коштів.
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Чотирьом судом визначено застави від 266 тис. грн до 1 млн грн. Ще трьом призначено цілодобовий домашній арешт, двом – нічний. Прокуратура оскаржує ці рішення.
