Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу квіткової продукції.
Як працювала схема
Квіткові магазини в десяти областях України діяли як єдина мережа, однак продажі оформлювали через окремі ФОПи. Керівництво організувало штучне дроблення бізнесу, щоб зменшити податкові зобов’язання. ФОПи на спрощеній системі оподаткування фактично були найманими працівниками в межах однієї господарської діяльності.
У 2025 році підприємство не відобразило у звітності понад 27,9 млн грн доходу. Це призвело до ненадходження 10,6 млн грн ПДВ та податку на прибуток. Під час слідчих дій вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та ключі підконтрольних ФОПів.
Аналітики також виявили ризики мінімізації митних платежів. Після вжитих заходів продукцію почали декларувати за вищою вартістю. Сума імпортних операцій зросла у 2,5 раза. Митна вартість товару збільшилася на 137 млн грн, а сума митних платежів — на 36,5 млн грн.
Керівнику товариства повідомлено про підозру. Збитки державі відшкодовано повністю. Фігурант додатково сплатив 500 тис. грн добровільного внеску на підтримку ЗСУ.
