Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов при импорте и продаже цветочной продукции.
Как работала схема
Цветочные магазины в десяти областях Украины действовали как единая сеть, однако продажи оформляли через отдельные ИП. Руководство организовало искусственное дробление бизнеса, чтобы уменьшить налоговые обязательства. ИП на упрощенной системе налогообложения фактически были наемными работниками в рамках одной хозяйственной деятельности.
В 2025 году предприятие не отразило в отчетности более 27,9 млн грн дохода. Это привело к непоступлению 10,6 млн грн НДС и налога на прибыль. Во время следственных действий изъяли документы, черновую бухгалтерию, компьютерную технику и ключи подконтрольных ИП.
Аналитики также выявили риски минимизации таможенных платежей. После принятых мер продукцию начали декларировать по более высокой стоимости. Сумма импортных операций выросла в 2,5 раза. Таможенная стоимость товара увеличилась на 137 млн грн, а сумма таможенных платежей — на 36,5 млн грн.
Руководителю общества сообщено о подозрении. Убытки государству возмещены полностью. Фигурант дополнительно уплатил 500 тыс. грн добровольного взноса на поддержку ВСУ.
