Украинские бизнесмены Василий и Андрей Веселые, подозреваемый НАБУ экс-член Партии регионов Юрий Иванющенко, известный как Юра Енакиевский, и другие известные деятели находятся в Монако. Об этом говорится в расследовании источника.
Подозрения и аресты
Иванющенко находится в розыске НАБУ с сентября 2025 года. В октябре его заочно арестовали. Его подозревают в легализации 18 гектаров государственной земли рынка «Столичный» стоимостью более 160 миллионов гривен. Он также является близким соратником Виктора Януковича.
Андрей Веселый — совладелец крупнейшего в Украине нефтехимического завода «Карпатнафтохим». В конце 2024 года источник опубликовал материал о том, как Офис президента, вероятно, организовал снятие ареста с предприятия через связи с россиянами. Взамен получили, вероятно, бесплатную долю, которую впоследствии переписали на подставное лицо.
События вокруг «Карпатнафтохима» и «Сенс банка»
АРМА не смогло найти нового управляющего. Из-за этого за 14 месяцев государство не передало завод под управление. В 2023 году суд отменил арест предприятия. Через полгода совладельцем стал Андрей Веселый — брат Василия Веселого, который может быть подставным лицом экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Присвоение «Карпатнафтохима» Василий Веселый и Александр Цукерман обсуждали на «пленках Миндича». Самого Василия Веселого назначили советником руководителя «Сенс банка», хотя он не имел опыта работы в банковской сфере. Банк национализировали в 2023 году у российских владельцев.
Источник предполагал, что Веселый мог получить надзор за «Сенс банком» за то, что предоставил брата как подставное лицо для переписи доли завода в интересах Офиса президента. Он также обсуждал с Цукерманом состав наблюдательного совета банка на «пленках Миндича» за месяц до его назначения. Веселого задержала СБУ 10 июня.
О жизни этих лиц, а также нардепа Григория Суркиса, бизнесменов Рината Ахметова, Вадима Ермолаева, экс-сотрудника СБУ Владимира Вильчинского и других украинских деятелей говорится в расследовании источника «Батальон Монако 4».
После публикации «пленок Миндича» внутренний аудит наблюдательного совета «Сенс банка» якобы не установил фактов предоставления преференций, применения нестандартных условий обслуживания или нарушения внутренних процедур.
